Sujetos obligados
- Todas las empresas y organizaciones con 50 o más trabajadores, ya sean del sector público o privado.
- Aquellas organizaciones que están obligadas a tener un Plan de Igualdad.
- Entidades educativas y/o deportivas en las que haya presencia de menores.
- Organizaciones que requieran certificarse en ISO 37001, 37301 y UNE 19601.
- Para participar en determinadas licitaciones y recibir fondos europeos.
- Todas las organizaciones que tengan Programas de Cumplimiento Normativo Penal.
- Todas las entidades y organismos del sector público.
- Sujetos obligados por la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación el terrorismo como son:
- Asesorías fiscales, contables externos y auditores de cuentas Servicios postales de giro y transferencia,
- Casinos de juego,
- Comerciantes de joyas, arte, antigüedades,
- Empresas de comercialización de loterías
- Personas que comercien con bienes, promotores y agentes inmobiliarios, etc.
- Entidades Financieras.
- Entidades de crédito.
- Entidades aseguradoras ramo de vida.
- Entidades de dinero electrónico.
- Corredores de seguros.
- Empresas de servicios de inversión.
- Entidades gestoras de fondos de pensiones.
- Sociedades de garantía recíproca.
- Profesionales de cambio de moneda.
- Profesionales independientes del sector jurídico y económico: Auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, abogados y procuradores, notarios y Registradores de la propiedad, etc.
- Empresas mercantiles y de bienes inmuebles.
- Fundaciones y asociaciones, etc.
Plazos
Para administraciones, organismos y empresas de mas de 250 trabajadores el plazo finaliza el 13 de Junio de 2023.
Para empresas de 50 a 250 trabajadores, y demás empresas, asociaciones, etc obligadas a disponer de un canal de denuncias interno el plazo finaliza el 1 de Diciembre de 2023
Precios
-
CANAL DE DENUNCIAS: 780 € + 21% IVA /AÑO
IMPLANTACION DEL CANAL. Incluye:
- Configuración del canal
- Url personalizada
- Herramienta de Gestión
- Formación manejo plataforma
MANTENIMIENTO ANUAL. Incluye:
- Url personalizada
- Herramienta de Gestión
- Actualizaciones y mejoras
- 2 consultas/año a experto abogado
Información
![](assets/web/img/paso01.jpg)
EMPRESA
PUBLICIDAD DEL CANAL DE DENUNCIANOMBRAMIENTO RESPONSABLE DEL SISTEMA
![](assets/web/img/paso02.jpg)
INFORMANTE
COMUNICA UNA INFORMACIÓNRECIBE ACUSE DE RECIBO
![](assets/web/img/paso03.jpg)
CANAL DENUNCIAS EMPRESA
RECEPCION POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL SISTEMAREGISTRO DE MANERA CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN
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TRAMITACIÓN
TRAMITE DE ADMISION O INADMISIONINVESTIGACION DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
![](assets/web/img/paso05.jpg)
TERMINACIÓN ACTUACIONES
EMISIÓN DE INFORMECOMUNICACIÓN AL INFORMANTE
CANAL DENUNCIAS INTERNO actúa en sintonía con la Ley 02/2023, así como con las obligaciones, recomendaciones y directrices anticorrupción emitidas por organismos internacionales como la OCDE, ONU, Transparencia Internacional, NORMAS ISO 37301 y 37002, Directiva Europea (UE) 2019/1937, etc.